貸款學“炒股” 夫婦被騙222萬元
2021-03-17 15:17
來源: 羊城晚報

貸款學“炒股” 夫婦被騙222萬元

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貸款學“炒股” 夫婦被騙222萬元

羊城晚報記者 付怡 通訊員 婁敏 張毅濤

薦股“老師”直播授課,虛假平台飛速吸金,被騙事主損失慘重。近期,廣州天河警方歷經三個多月偵查,偵破一宗特大電信網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人16名,涉案金額9600餘萬元。

貸款“炒股”被騙222萬元

2020年11月5日,事主虞女士到林和派出所報警,稱自己在網上炒股被騙222萬元人民幣。虞女士表示,“我們投入股票平台的錢,有200萬元是向銀行貸款的。”

2020年9月初,虞女士和丈夫通過網絡加入一個“股票交流分析”羣,羣內每天有“老師”發佈股票分析的直播鏈接。虞女士夫婦發現“老師”分析的股票基本上都是賺錢的。在直播中,“老師”推薦了一個更賺錢的“某泰”APP,並稱該APP可以直接提現,充值越多獲利也越大。

虞女士夫婦心動了,下載了“老師”推薦的“某泰”APP,並按照指引註冊賬號,跟着“老師”投資炒股。

剛開始,虞女士夫婦充值16萬元到賬户中。由於擔心有風險,虞女士還特意申請了一次提現,平台很快將16萬元轉回到他們的賬户。夫婦倆放心了,又陸續把存摺上的6萬元轉到股票賬户中。

“後來,‘某泰’APP的‘老師’私信我們,説漲停板的股票份額是按照充值資金的10:1分配,比如充值10萬元就可以獲得1萬元漲停板的份額,1萬元的份額又可以賺到1萬元,而且‘打新股’的中籤概率也越大。”

“當時,我們想獲取更多份額和‘打新股’,就去銀行貸款200萬元進行充值。”虞女士稱,再次充值後,他們投資的股票就接連虧損了40餘萬元。

之後,虞女士夫婦準備提現退出“某泰”APP平台。但此時他們發現,賬户裏剩餘的資金均無法提現。虞女士夫婦馬上與平台“老師”聯繫,對方稱協議未到期拒絕提現。實際上,虞女士夫婦並沒有與對方簽訂過任何協議。發現被騙後,虞女士趕緊向警方報警求助。

民警搗毀詐騙窩點16人落網

辦案民警通過前期線索綜合研判,並對涉案資金流水和涉案APP等全面展開調查取證工作。

偵查發現,2020年10月26日、29日,有一女子分兩次在廣西東興市某郵政儲蓄銀行取現190萬元。為查明嫌疑人身份,專案組民警遠赴東興市。經縝密偵查,辦案民警鎖定詐騙團伙藏匿於當地某居民樓內。

2020年11月20日,在當地警方的協助下,抓捕行動小組現場抓獲李某等4名犯罪嫌疑人,查獲47張涉案銀行卡及身份證、U盾一批,現場繳獲涉案現金37.5萬元。

李某等人供述,其通過成立某貿易公司,為境外電信詐騙團伙騙取的涉案資金進行轉賬和取現,掩飾隱瞞該團伙的犯罪所得。

經擴線偵查,專案組民警相繼鎖定了涉嫌製作“某泰”APP的夏某等人,以及收購手機、銀行卡用於轉賬的李某某等12名犯罪嫌疑人。

2020年12月2日至2021年1月5日,專案組民警遠赴廣西、浙江、陝西、重慶、廣東深圳等地追查,抓獲12名犯罪嫌疑人,查獲電腦、手機等涉案物品一批。

截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人16名,其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名,1人因處於哺乳期取保候審,後天河區人民檢察院依法批准逮捕8人。該案扣押涉案贓款37.5萬元,凍結涉案贓款257萬元。

程序員建虛假股票平台騙錢

團伙主要犯罪嫌疑人夏某,系浙江某科技有限公司程序員。2020年8月,夏某受境外一男子委託,對某股票平台源代碼進行修改。

隨後,夏某聘請5名網絡技術員,組建“開發小隊”團隊。團隊成員分工明確,對境外男子指定的多款正規股票投資平台APP源代碼進行修改和封裝打包。該境外男子則每月通過數字貨幣支付夏某等犯罪嫌疑人報酬。夏某收到數字貨幣後,變現為人民幣,轉賬給團隊成員。

據夏某等犯罪嫌疑人供述,用於詐騙的“某泰”APP和正規股票交易平台看上去一樣,可操作股票買入賣出、打新股、綁定銀行卡等,可看持倉、新聞、資訊等,事主覺得自己進入的是正規股票投資平台。詐騙團伙利用事主下載的安裝包進行電子數據採集,當事主轉賬充值時,後台操控自動跳轉至詐騙團伙的賬户收款,掌控事主資金。

為騙取事主信任,詐騙團伙先以“免費推薦股票”為名,引誘事主上鈎。新入的事主在“某泰”APP投資,前期可嚐到“甜頭”,平台能及時返現,更會賺到“快錢”。當事主的投資越來越大時,詐騙團伙會操控軟件令事主不斷“虧損”。有的事主以為自己的錢虧進了股票市場,只好自認倒黴;有的事主想退出時發現賬户無法取現,從而醒悟自己被騙。

天河警方蒐集的證據顯示,“某泰”APP共涉及800多名事主,涉案金額達9600餘萬元。目前,案件正在進一步偵辦中。

[編輯:鄭曉鵬]